一、会议召开和出席情况

　　召开时间：2026年6月23日上午9时30分

　　召开地点：湖南怀化高新技术开发区财富路7号公司五楼会议室；召开方式：现场；会议召集人：董事会；会议主持人：董事长吴飞驰

　　本次股东大会出席的股东及股东代表共17位，持有表决权的股份170,488,448股，占公司有表决权股份总数的85.77%。

　　二、议案审议情况：本次会议共审议8项议案，具体如下：1、《公司2025年度董事会工作报告》；2、《公司2025年度监事会工作报告》；3、《关于公司2025年度财务会计报告的议案》；4、《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》；5、《公司2025年度利润分配方案》；6、《关于聘请2026年度审计机构的议案》；7、《关于确认公司2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易的议案》（本议案关联股东均已回避表决）；8、《关于选举向卫国为公司监事的议案》。

　　表决结果：本次会议审议的8项议案均审议通过。

　　三、律师见证情况：本次股东大会由湖南启元律师事务所刘中明、夏鹏律师见证并发表法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法、有效。

　　湖南正清制药集团股份有限公司

　　2026年6月23日