致：孟祥慈

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，经本公司执行董事卓建国先生提议，兹定于2026年召开临时股东会会议。现将会议有关事项正式通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1.会议召集人：公司执行董事卓建国；2.会议主持人：卓建国；3.会议时间：2026年6月30日9时整；4.会议地点：慈利县住房保障和房产市场服务中心二楼小会议室；5.会议性质：临时股东会

　　二、会议审议事项

　　本次会议拟审议并表决以下议案：

　　1.议案一：《关于减少注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。主要内容为：根据公司已于2022年11月11日完成股份收购的情况，提议将公司注册资本及实收资本由人民币400万元减少至人民币196万元，并据此对《公司章程》第六条进行相应修改。

　　2.议案二：《关于变更公司股权结构、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。主要内容为：提议注销原股东慈利县兴粮建筑安装工程有限责任公司、苏慈平、周家庆、伍大炳、孟祥慈所持有的全部公司股份，变更后公司股东变更为慈利县住房保障和房产市场服务中心，持有本公司100%股份。据此，将《公司章程》第七条修改为：公司由慈利县住房保障和房产市场服务中心（实物出资，出资额人民币196万元，出资时间2005年10月20日及2013年11月18日）单独持股，持股比例100%。

　　三、参会人员

　　1.本公司全体股东均有权出席本次会议。2.股东可以书面委托代理人出席会议并行使表决权。该代理人不必是本公司股东。委托代理人出席会议的，请于会议召开前将授权委托书（需载明授权范围）送达本公司。

　　四、其他事项

　　1.请各位股东妥善安排时间，按时出席会议。

　　2.出席会议的股东或代理人请携带身份证明文件原件以备查验。

　　3.联系人：刘云

　　联系电话：13974477576

　　特此通知

　　召集人：慈利县益民房地产综合开发有限责任公司执行董事 卓建国

　　2026年1月6日