一、会议召开和出席情况

　　召开时间：2025年12月29日上午9时30分

　　召开地点：湖南怀化高新技术开发区财富路7号公司五楼会议室

　　召开方式：现场 

　　会议召集人：董事会

　　会议主持人：董事长吴飞驰

　　本次股东大会出席的股东及股东代表共17位，持有表决权的171,450,008股，占公司股份总数的83.93%。

　　二、议案审议情况

　　本次会议共审议一项议案，具体如下：

　　1、《关于怀化大地控股有限公司向湖南正清制药集团股份有限公司借款展期暨关联交易的议案》（本议案关联股东怀化大地控股有限公司、怀化山地经营有限公司、怀化同源企业管理合伙企业（有限合伙）、怀化同顺企业管理合伙企业（有限合伙）、吴飞驰、黄宇明、刘志平回避表决）

　　表决结果：本次会议审议的一项议案审议通过。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由湖南启元律师事务所夏鹏、张熙子律师见证并发表法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法、有效。

　　湖南正清制药集团股份有限公司

　　2025年12月29日