一、会议召开和出席情况

　　召开时间：2024年7月17日 上午9时30分

　　召开地点：湖南怀化高新技术开发区财富路7号公司五楼会议室    

　　召开方式：现场 

　　会议召集人：董事会    会议主持人：董事长吴飞驰

　　本次股东大会出席的股东及股东代表共12位，持有表决权的118,667,521股，占公司股份总数的58.09%。

　　二、议案审议情况

　　本次会议共审议一项议案，具体如下：

　　1、《关于回购公司股份的议案》（本议案关联股东湖南湘江力远正泓创业投资合伙企业<有限合伙>黄炳贤回避表决）

　　表决结果：本次会议审议的一项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二同意，审议通过。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由湖南启元律师事务所刘中明、张颖琪律师见证并发表法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法、有效。

　　湖南正清制药集团股份有限公司    

　　2024年7月19日