一、召开会议基本情况：

　　1、会议时间：2024年7月17日 上午9时30分

　　2、会议地点：湖南怀化高新区财富路7号正清集团五楼会议室

　　3、会议召开方式：现场会议

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、出席会议人员：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）截至2024年7月14日登记在册的股东；（3）公司聘任的律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于回购公司股份的议案》。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2024年7月15日、16日每天9:00—16:00；2、登记地点：湖南怀化高新区财富路7号正清集团四楼行政部；3、法人股东持法定代表人身份证和营业执照，个人股东凭本人身份证办理登记，代理人出席需要凭委托人身份证（法人股东持营业执照）、代理人身份证和授权委托书进行登记。

　　四、其他事项

　　1、会期半天，食宿自理；2、电话及联系人：0745—2508798（胡敏、张月香）。

　　湖南正清制药集团股份有限公司    

　　2024年7月2日