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2024年03月12日 星期二
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省审计厅创新开发银行客户交易流水分析工具
数字化升级助审计效率提升

  湖南日报3月11日讯(全媒体记者 王亮 通讯员 谢孔日)银行客户交易流水记录多,资金在各账户间反复交易,一直是审计工作难点。近日,省审计厅开发出一款数据分析工具,专门解决各银行导出数据格式不一致导致的采集问题,以数字化升级助力审计工作效率提升。

  据悉,该工具能批量采集汇总多个文件,自动统一不规范的客户名称,并整理复杂数据源。比如,某行导出个人交易流水表,数据库中的1行至少分3行导出到电子表格,数据错位严重,无法直接使用,该工具能一键将其转换成标准的数据格式,方便比对分析。该工具还将4类共59个数据分析模型集成到一个按钮,实现一键分析并将结果导出为电子表格。

  除常规的分类汇总分析、最值分析、异常数值分析、银行卡号校验分析外,该工具还具有画像分析、财务数据关联分析、多个账户间的连续交易分析、循环交易分析等功能,并为对公账户设置了是否违反中央八项规定的专项分析。

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