一、会议召开和出席情况

　　召开时间：2023年6月29日上午9时30分

　　召开地点：湖南怀化高新技术开发区财富路7号公司五楼会议室

　　召开方式：现场 

　　会议召集人：董事会

　　会议主持人：董事长吴飞驰

　　本次股东大会出席的股东及股东代表共18位，持有表决权的178,053,236股，占公司股份总数的87.17%。

　　二、议案审议情况

　　本次会议共审议11项议案，具体如下：

　　1、《公司2022年度董事会工作报告》；

　　2、《公司2022年度监事会工作报告》；

　　3、《公司2022年度审计报告》；

　　4、《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》；

　　5、《公司2022年度利润分配方案》；

　　6、《关于聘请2023年度审计机构的议案》；

　　7、《关于确认公司2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的议案》；

　　8、《关于公司监事辞职的议案》；

　　9、《关于选举肖钧为公司监事的议案》；

　　10、《关于公司研发投入预算的议案》；

　　11、《关于2023年度预计借款的议案》。

　　表决结果：本次会议审议的11项议案均获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半同意，审议通过。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由湖南启元律师事务所文立冰、蒋敏律师见证并发表法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法、有效。

　　湖南正清制药集团股份有限公司

　　2023年6月30日