湖南法治报通讯员 王湘好
近日,桂阳县公安局成功打掉一个取现洗钱团伙,抓获嫌疑人5名,缴获作案银行卡27张。
8月19日,电侦大队获得线索称,辖区有一犯罪团伙涉嫌为境外诈骗分子提供取现洗钱服务。民警迅速对相关线索进行核查。
经过缜密侦查与追踪,一个以段某为首,专门从事电信网络诈骗资金取现洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。8月底,在流峰派出所和荷叶派出所的全力配合下,以段某注为首的取现洗钱团伙逐一落网。
经查,7月底,段某注通过网络渠道与境外诈骗团伙勾结,承接取现洗钱业务。段某作为团伙头目,精心策划并指挥团伙成员邱某平、邱某波李某康、曹某等人,利用上线提供的多张银行卡,在郴州、嘉禾及桂阳等地,通过ATM机取现的方式,累计转移电信网络诈骗资金高达60万元。并从中非法获利。
“为逃避警方的打击,我们频繁更换取现地点,虽然我知道这是违法犯罪的,但是因为有利可图且来钱快,所以我们还是铤而走险做了这个事情。”面对审讯,团伙成员分别忏悔着。
经审讯,段某、邱某平、邱某波及曹某等5人对通过取现的方式转移电信网络诈骗资金的犯罪事实供认不讳。目前,5人均被依法采取刑事强制措施,案件在进一步深挖办理中。