关于召开湖南羴牧营养品科技有限公司股东会会议的通知

　　湖南亚华乳业控股有限公司、湖南爱恩食品有限公司：

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定召开股东会会议，现将会议的主要议程和安排通知如下：

　　一、会议召开时间：定于2024年8月15日北京时间（上午）9：00 时。

　　二、会议召开地点：城步儒林镇城北开发区8号湖南羴牧营养品科技有限公司3楼会议室。

　　三、会议参加人员：全体股东（委托代理人须出具授权委托书）

　　四、会议主持人：杨立新

　　五、会议议案：

　　1.调整未出资到位的股东出资期限。

　　2.选举更换董事、监事，重新选举董事会、监事会。

　　3.修改公司章程，表决修改后的《湖南羴牧营养品科技有限公司章程》。

　　通知人：湖南羴牧营养品科技有限公司

　　2024年8月1日