本报讯(通讯员 谷如珊)近日,永兴县公安局城关派出所破获一起黄金洗钱案。
“日结2000到5000”。岳阳人姚某被网上招聘信息吸引,“只需提供银行卡到外地出差,来回包路费还提供住宿”。次日,姚某坐上了网友安排的顺风车,从岳阳赶往郴州永兴。在永兴姚某歇脚的酒店,网友向姚某索取了银行卡、手机、网银密码、支付宝密码、微信转账密码等。网友拿到姚某的银行卡后将卡信息提供给上游诈骗团伙,并立即联系某金店幕后老板代某,约定到代某金店大量购买黄金。就在网友到达金店不久,大量被骗资金快速进入到该银行卡。网友利用金店POS机刷购黄金,从诈骗资金进入姚某银行卡到转移仅仅不到10分钟。
为何网友刷购黄金洗钱如此迅速?原来是金店幕后老板代某与网友狼狈为奸。代某交代,其利用“纸飞机”社交软件与上线联络,为打通“黄金”洗钱快速通道自己筹备金店,指示刘某、肖某注册工商执照并办理POS机,得到上线指令后迅速配合完成洗钱流程。
目前,姚某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑拘,代某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被刑拘,案件还在进一步侦办中。