本报讯(通讯员 向春颖 廖美斌)近日,洪江市公安局侦查中心破获一起掩饰隐瞒犯罪所得案,抓获1名犯罪嫌疑人。
“警察同志,我名下的银行卡都用不了了,买房都办不了贷款,请求帮助。”8月29日、8月31日,冯某、袁某先后到洪江市公安局反诈中心反映情况。经查,冯某、袁某名下各有一张银行卡因涉诈被外地公安机关冻结,导致两人身份证号被标记涉诈标签,影响了两人名下银行卡的使用。
经了解,8月下旬,冯某、袁某都与一个自称光大银行信用卡业务员的男子李捷有过接触,通过李捷申请过信用卡,李捷以帮助两人制造银行流水来申请更高信用额度为由,要冯某、袁某使用各自名下的一张银行卡走了几笔资金。几天后,两人不仅办理信用卡的申请被驳回,名下所有银行卡都用不了了。两人试图联系李捷,发现对方失联了。
民警意识到这是洗钱跑分团伙升级翻新的一种作案手法,冯某、袁某名下银行卡被利用的背后一定藏有一个专门从事此类犯罪活动的团伙。经摸排,民警发现刘某科(男,39岁,广西桂林人)有作案嫌疑,经冯某、袁某辨认,刘某科就是李捷,遂对刘上网追逃,组织警力展开抓捕。
9月13日,在贵州安顺警方协助下,刘某科落网。经审讯,刘某科对其在上线安排下冒充银行工作人员流窜多地骗取他人银行卡为电诈犯罪走账洗钱的犯罪事实供认不讳。目前,刘某科涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,被洪江警方刑事拘留,案件正在进一步侦办中。