一起跨境电信诈骗犯罪集团案汨罗开审

　　在柬埔寨设立虚假股票投资平台实施诈骗

　　法制周报·新湖南记者 曾雨田 通讯员 仇淼 舒畅

　　4月13日-14日，汨罗市人民法院公开开庭审理被告人杨正阳等20人电信诈骗犯罪集团案。

　　公诉机关指控，2019年2月至12月期间，被告人杨正阳、叶祥吉及加某辉（在逃）共同出资，召集被告人刘威、马仁青等人出境至柬埔寨金边市，在某大厦建立诈骗窝点，组成诈骗团伙。该团伙利用加某洋、计某（均在逃）代理的虚假股票投资平台，对境内群众实施电信诈骗，涉案金额共计1000万余元。

　　据悉，该案涉及诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪等多项罪名。

　　直播间里伪装股票大师

　　该诈骗团伙给每个成员配发3至4台工作手机，通过打电话或利用“打粉”公司提供的信息，强制推送诈骗人员微信号至被害人微信号上。待微信添加成功后，诈骗人员使用多个微信号以不同身份和被害人微信聊天，获取被害人信任，引导被害人进入直播间。

　　之后，虚假投资平台安排专门人员给被害人讲课洗脑，“包装股票”，宣传平台可以将炒股资金10倍杠杆配资，使被害人相信能通过虚假股票投资平台赚钱。当被害人在虚假投资平台注册开户、转入资金、购买股票后，使用强制平仓、关平台等方法骗取被害人资金。2019年2月至2020年3月期间，有多名被害人受骗，涉案金额近3000万元。

　　谎称可以“清洗”不良记录

　　公诉机关还指控，2020年3月初，被告人杨正阳、云鑫、叶祥吉经事先商量策划成立所谓的“米诺公司”，在无实际操作可能的情况下，向被害人宣传所谓的“714反高炮”“大数据清洗”业务，谎称可以将大数据平台有不良记录或者有网贷逾期记录的，通过大数据清洗、覆盖、消除，涉案金额达3400元。

　　2020年1月2日，被告人闫玉枝在明知是犯罪所得的情况下，提供银行账户给被告人杨正阳从境外转入80万元。2020年5月间，被告人叶祥吉、马荣华共同出资成立“打粉”公司，通过非法途径购买1万个电话号码，并将部分电话号码转卖其他人。

　　公诉机关认为，被告人杨正阳、叶祥吉、刘威等人以非法占用为目的，利用通信网络技术手段骗取他人财物，应当以诈骗罪追究上述20名被告人的刑事责任。被告人闫玉枝明知是犯罪所得转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人叶祥吉、马荣华非法获取公民个人信息，应当以侵犯公民个人信息罪追究2人的刑事责任。

　　庭审过程中，控辩双方充分发表了意见，各被告人及辩护人的各项诉讼权利得到充分保障。因该案涉案人员众多，案情重大复杂，法院将择期宣判。