本报讯(通讯员 向春颖 赵才波)近日,洪江市公安局在上级公安机关指导下快速反应、抽丝剥茧,成功破获一起重大帮助信息网络犯罪活动案,铲除黑灰产窝点1处,抓获犯罪嫌疑人3名,缴获银行卡10余张,涉案银行卡流水500余万元,串并电信网络诈骗案件20余起。
今年2月,洪江市公安局反诈民警在侦查中发现,辖区居民段某强名下多张银行卡资金流转频繁,涉嫌电信网络诈骗活动。通过侦查,民警发现段某强经常使用隐秘聊天软件跟他人进行交流,多次纠集多人去银行办理银行卡,收入来源与消费记录异常。通过深入走访与调查摸排,民警快速查清段某强伙同其同学舒某杰、邓某友等人在市内频繁办理多张银行卡。
掌握相关证据后,民警立即将段某强、舒某杰、邓某友依法传唤至公安机关。经讯问,段某强等人如实交代各自在市内各大银行办理银行卡(包括银行卡、U盾、手机卡、身份证信息),在明知上线“高个子”从事电信网络诈骗情况下,将办理的银行卡提供给“高个子”进行电信网络诈骗走账洗钱、赚取高额佣金的违法犯罪事实。如今,3人深刻认识到了自己的错误,并已退缴所有违法所得。
目前,3人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动,已被刑事拘留。案件还在进一步侦查之中。