董事会会议通知

    长沙市京程实业有限公司全体董事及相关人员： 

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，三分之一以上董事可提请召开董事会。现因公司经营需要，三分之一以上董事提请召开董事会会议。会议通知如下：

    一、会议信息

    1、会议召集人：临时工作领导小组组长，汤霞生；

    2、会议主持人：汤霞生；

    3、会议通知人、联系人：董事会秘书，蒋垂冬（联系方式：84444128，联系时间：9：30-17：30）；

    4、会议召开时间：2019年10月8日上午9：30时；

    5、会议召开地点： 长沙市京程实业有限公司会议室；

    6、出席会议人员：董事会全体成员；

    7、列席会议人员：监事会全体成员。

    二、会议内容：董事会及公司管理层的分工、任职调整。

    三、注意事项 。1、董事会议由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应当载明授权范围。董事因故不能出席又未委托其他董事代为出席的，对董事会会议所作决定视为弃权；2、请各位参会人员合理安排时间，准时参会，监事会列席人员，请准时到场。特此通知！

    提请人：汤霞生、符忠良、蒋垂冬

    召集人：汤霞生

    通知人：蒋垂冬

    长沙市京程实业有限公司董事会