通   知

    湖南泰博中凯投资有限公司召开2018年度第一次临时股东会通知

    泰博中凯各位股东：

    根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定，本公司拟定于2018年3月5日召开2018年第一次临时股东会。相关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2018年3月5日上午9点30分

    3、会议地点：本公司办公室

    4、会议方式：现场记名投票

    5、出席人员：本公司股东或委托代理人，全体董事、监事和高级管理人员

    6、其他邀请人员

    二、会议审议事项

    1、审议《长沙嘉瑞管理咨询有限公司将其持有的本公司93.48%股权转让给秦峰先生》的议案。

    2、审议《公司不再设立董事会，选举秦峰先生为公司法定代表人兼任执行董事、总经理》的议案

    3、审议《修改公司章程》的议案。

    三、其他事项

    1、联系方式：0731-88132716

    13908463288

    2、会议费用：出席人员交通费食宿费自理

    特此通知，请准时出席。

    四、授权委托书

    兹授权委托       先生（女士）代表本人出席湖南泰博中凯投资有限公司2018年第一次临时股东会议，并对会议所列提案代为行使表决权。

    委托人：（签名 ）

    受委托人：（签名）

    湖南泰博中凯投资有限公司董事会

    2018年1月24日