本报9月27日讯 长沙市东塘海华花园小区的居民很好奇,一套80平米的两室一厅普通居民房内,每天竟有人来排队刷卡消费,刷了卡又没带走任何商品。长沙警方也很快盯上了这里,一起涉案金额高达2.06亿元的pos机非法套现案也随之浮出水面。今日,警方通报了案情。
居民楼每天有人排队刷卡
今年5月,长沙市公安局经侦支队民警在摸排线索中发现一张在“长沙市岳麓区名美斯家私批发部”消费的单据,金额为10120元。
“手续费是1.2%,10120的金额很可能就是包含了手续费的信用卡套现单据。”单据立即引起了民警的高度警觉,背后极有可能隐藏着一个涉案金额巨大的pos机非法套现公司。顺藤摸瓜,结果印证了民警的判断,这家专门从事pos机非法套现业务的公司位于东塘海华花园小区。
调查走访中,小区居民好奇地告诉民警,每天来这里刷卡的人络绎不绝,人多的时候还要排队,刷了卡又没带走任何商品。
半年内套现金额高达两亿
经过调查,套现公司老板名叫蒋建国,男,41岁,湖南永州人。伙同他人伪造虚假的长沙市创元鞋业三店、名美斯家私批发部等15家公司的营业执照和税务登记证,在银行办理了15台pos机。除将一部分pos机租给他人从事非法套现业务外,蒋建国将其他机器集中在租住的东塘海华花园1栋201房专门经营pos机套现业务。
令人惊讶的是,为招揽客户,蒋建国还在媒体上刊登卡友快速放款广告,其套现业务手续费按金额的1%至1.2%收取。2009年12月至2010年6月,其非法套现的金额竟高达2.06亿元,涉及银行卡9982张。
8月6日上午,蒋建国在望月湖小区被民警抓获。8月19日,同伙周某投案自首。9月10日两人因涉嫌非法经营罪被逮捕。
■记者 黄娟 实习生 彭静 唐吉 通讯员 刘涛