外汇黄牛栽了

　　通讯员 田斐 李倩

　　近日，株洲市公安局经侦支队侦破一起特大非法经营外汇案，两名主犯犯非法经营罪被株洲天元区人民法院判处5年以上有期徒刑，其他10名犯罪嫌疑人分别被判处1-3年有期徒刑及缓刑不等，被依法没收违法所得并判处罚金。

　　2023年3月，株洲市公安局经侦支队接到国家外汇管理局株洲市中心支局移交线索，一肖姓男子长期在株洲市内从事非法兑换外汇业务，涉嫌非法经营犯罪。经侦部门立即抽调精干力量开展研判，通过对肖某某的姓名及其电话号码进行查询分析，发现其电话通话频率高，银行账户交易金额大、交易频次高且涉及全国多个省市，涉嫌非法买卖外汇。

　　经查，从2015年开始，肖某某等人盘踞在株洲某银行附近，物色在银行无法兑换外汇或兑换金额有更高需求的客户。以黄牛式方法为客户提供各类外币币种的现金兑换。肖某某团伙的外币来源是在长沙从事外币非法交易的老乡梁某团伙。他们以不需要办理手续、不需要提前预约、无兑换额度限制吸引客源。采用低买高卖的方式，赚取每笔交易的1%-2%作为利润，非法买卖美元、港币、韩币、泰铢、越南盾等数10种外币。涉嫌非法买卖外汇合计约100亿元人民币，非法获利约500万元人民币。

　　为斩断涉及美元、港币、韩币等不同外币的地下钱庄交易链条。专案组辗转全国5省6市，打掉了5个犯罪团伙，共计抓获犯罪嫌疑人16名，现场查扣人民币、美元、韩币、港币、泰铢、欧元等20币种，折合人民币共计约1200余万元。追缴非法所得100余万元，有力遏制了非法买卖外汇及其关联的洗钱等犯罪行为。

　　【湖南经侦温馨提示】

　　私自买卖外汇,变相买卖外汇,倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇均是违法行为。情节严重的将触犯《中华人民共和国刑法》，将被追究刑事责任；非法买卖外汇存在假币风险，维权难度大；非法买卖外币还可能构成帮助洗钱犯罪。