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2022年02月26日 星期六
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永定公安捣毁一『跑分洗钱』窝点

  本报讯(通讯员 郭颖)近日,张家界公安局永定分局通过缜密侦查、果断出击,快速捣毁一个“跑分”团伙,抓获9名涉嫌帮助信息网络犯罪活动人员,扣押大量涉案手机、银行卡等涉案物品。

  2月21日,永定派出所民警在工作中发现一条线索:辖区内活跃着一个非法对外提供资金支付结算业务的“跑分”团伙。对线索初步核查后,永定派出所迅速成立专案组,对案件展开调查走访、分析研判等工作,很快摸清了该团伙的行动轨迹和相关证据。一个从境外返回的“跑分”犯罪团伙浮出水面。经查,该团伙多人曾因偷越国(边)境罪,被依法采取刑事强制措施。

  2月22日18时许,民警在永定区北正街某宾馆当场抓获正在进行“跑分”洗钱的刘某树、胡某明、王某、余某虎,又在永定城区抓获郑某、杨某、高某斐、陈某军,现场查获一批用于转移网络非法资金的手机、银行卡。

  经查,自2021年10月底以来,嫌疑人刘某树组织胡某明、王某等8人办理、收购银行卡为境外赌博诈骗团伙实施“洗钱”。该团伙流窜张家界、河南等多地进行“跑分”活动,为网络赌博等非法交易提供资金流转、结算渠道,涉案流水金额达1000余万元。

  目前,上述嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

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